新華社北京11月29日電(記者劉碩)最高人民檢察院29日對準確把握適用新修訂的反洗錢法、加強打擊洗錢犯罪作出部署。
新修訂的反洗錢法將于2025年1月1日起施行。最高檢提出,要協(xié)同加強打擊洗錢犯罪,準確把握修訂后反洗錢法關于完善洗錢上游犯罪范圍的規(guī)定,一體貫徹反洗錢法和刑法“洗錢罪”等規(guī)定,準確適用“兩高”關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋,深化打擊治理洗錢違法犯罪三年行動,依法懲治洗錢及相關犯罪,增強打擊利用虛擬貨幣等新技術、新產(chǎn)品、新業(yè)務等實施洗錢犯罪的能力,形成打擊合力。
最高檢提出,要加強行刑雙向銜接,協(xié)同行政主管、監(jiān)管部門等推動移送立案工作,切實防止有案不移、有案難移、以罰代刑。對被不起訴人應受行政處罰的,檢察機關要根據(jù)在案證據(jù),依法判斷“可處罰性”,準確提出反向銜接的檢察意見。要強化公共利益保護,聚焦反洗錢工作中涉及的數(shù)據(jù)安全和個人信息保護等問題,依法辦理相關公益訴訟案件,以監(jiān)督促治理,推動落實監(jiān)管責任,維護社會公共利益。
最高檢還要求,統(tǒng)籌落實刑法、反洗錢法等法律法規(guī),準確認定洗錢、自洗錢及掩飾、隱瞞犯罪所得等相關犯罪。要深化落實最高檢與國家監(jiān)委、公安部聯(lián)合印發(fā)的《關于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》,加強協(xié)作配合,健全完善機制,筑牢反洗錢法治防線。
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